El lavado de dinero, entendemos consiste en una operación por la cual el dinero ilícito procedente de delitos que revisten especial gravedad es invertido, ocultado, sustituido o transformado y luego restituido a los
    circuitos económicos-financieros legales, incorporándolo a cualquier tipo de negocio, como si lo
    hubiera obtenido de forma lícita.
Tema: Derecho Penal, Que es

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Publicado el 15/06/2018.