El lavado de dinero, entendemos consiste en una operación por la cual el dinero ilícito procedente de delitos que revisten especial gravedad es invertido, ocultado, sustituido o transformado y luego restituido a los
circuitos económicos-financieros legales, incorporándolo a cualquier tipo de negocio, como si lo
hubiera obtenido de forma lícita.